韩国银行加强对加密货币匿名交易的监控,或与FATF新规定有关



  • 7月5日消息,据韩国当地媒体报道,韩国第二大金融集团新韩银行(Shinhan Bank)计划对加密货币用户的账户实施更严格的监管,其目标在于彻底废除韩国国内的匿名加密货币交易。

    据报道,该银行将采取“特殊措施”,并指派专门人员分析交易所账户和检查交易。其还表示,它将致力于开发一个人工智能系统,该系统将在本月晚些时候利用深度学习准确、快速地分析和检测非法交易。

    这则新闻在韩国币圈引起了一些轰动,此前韩国政府在5月份时曾表示,在比特币价格突破1000万韩元(约合8400美元)之后,其将密切关注加密货币市场。

    2018年初,韩国金融服务委员会(FSC)发布了一份规则文件,其目的在于使加密货币交易变得透明。

    该文件还列出了该国一些关于加密货币的一般反洗钱规则。

    到了2018年6月,监管规则发生了一些更新,FSC表示,各银行必须开始持续监控相关账户。

    2018年底,金融服务委员会(FSC)负责人则表示,监管机构正在接受加密货币。他表示,只要遵循今年早些时候提出的“KYC”规则,银行就可以接受与加密货币有关的存款,这一点是明确的。

    大约在同一时间,韩国国民银行和NH银行受到了金融服务委员会的审查,以检查它们在执行反洗钱指导方针方面是否存在问题。后来,这两家银行还和韩亚银行(HANA Bank)一起受到了韩国金融监管局(FSS)的检查,原因也是类似。

    由于近期金融行动特别工作组(FATF)要求加密货币交易所共享客户信息,该行业最近面临额外的压力。而韩国方面,很可能会严格遵守金融行动特别工作组(FATF)的要求。

    然而,新韩银行的新闻,似乎并没有引发韩国交易所的担心。

    “韩国政府只允许Bithumb使用NH银行,因此,我们与新韩银行没有任何关系,它们的新闻也与我们的业务无关,” Bithumb的一位消息人士表示,这家交易所是由新加坡的区块链交易联盟(BXA)控制,在某种程度上是韩国最大的交易所。
    原文出自:https://www.bishijie.com/shendu_42280


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    深度好文,感谢分享哦。。


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