为什么在区块链上洗钱如此困难



  • 尽管比特币的早期可能充斥着不道德的交易,但随着对区块链认识的进步,人们发现在区块链上洗钱要困难得多。大多数加密货币的匿名性远不如人们期望的那样,并且交易历史比法定货币更具可追溯性。
    民间仍然普遍存在关于加密数字货币的误解,他们通常将其视为进行不正当交易和非法经营的筹码。

    当然,这么说是有部分事实依据的,第一个现实世界中的比特币应用场景之一就是其能在臭名昭著的暗wang上付款,其中匿名用户可以购买从非法du品到武器几乎所有违禁品。此外,勒索软件的作者过去也隐藏在比特币匿名的背后。

    然而,尽管比特币的早期可能充斥着不道德的交易,但随着对区块链认识的进步,人们发现在区块链上洗钱要困难得多。大多数加密货币的匿名性远不如人们期望的那样,并且交易历史比法定货币更具可追溯性。

    考虑到这一点,我们将探讨为何很难在区块链上进行洗钱并打破加密货币是进行暗中交易的好地方这一谬论。

    1、匿名性没那么强本质上,大多数区块链网络是透明的公共账本。这意味着每笔交易都可以被任何人查看,并永久保留在账本中,并包含每笔交易涉及的帐户以及输入和输出的记录,因此可以追溯交易历史以获取有关个人财务的重要情况。

    要考虑的另一个重要因素是,尽管加密货币的创建是匿名的,但一旦将加密货币移出系统,这种匿名性就会丢失。即使加密钱包由一系列字母和数字组成,但在帐户持有人那里不提供任何信息,但是只要有人使用该钱包作为帐户购买加密货币,或者将加密货币转换为法定货币,人们可以跟踪加密货币的来源以及使用这些特定数字资产的交易记录。

    例如,如果您要入侵数字货币交易所,那么您将拥有完美的加密货币工具,可以匿名转移新获得的资金。但是,您将无法将这笔钱用于任何用途,因为一旦您花了这笔钱,或尝试将其兑换成法定货币,便会立即找出你。

    2、KYC追踪赃款加密犯罪分子可以通过多种方式尝试转移盗来的数字货币。首先,他们可能会尝试手动方法,通过将各个参与者的交易混合在一起,而这种方式现在还不清楚每个参与者的资金来源。尽管此方法可能会使试图跟踪交易历史的人感到困惑,但仍然可以进行跟踪。此外,兑现这些“赃款”的唯一方法是通过链下服务(例如LocalBitcoins),因为交易所对其KYC程序要求严格,但是即使许多脱链服务都取消了其现金支付方式,追踪无法追踪的提款,这也可能很困难。

    3、中心服务器追踪赃款清理非法获得的加密货币的另一种方法是使用集中式混合器服务,例如Bitcoin Laundry,该服务使用算法将您的交易与其他用户的交易混合在一起,以使您的交易历史模糊。

    但是,虽然混合器服务比手动混合交易更有效,但人工分析人员和区块链分析软件仍然可以跟踪通过托管混合器服务流动的资金。实际上,2017年发表的一篇论文发现,许多混合器服务似乎并不复杂,因为它们的算法倾向于遵循重复模式并重用某些地址。

    第三种选择最适合以太坊等基于账户的区块链,最适合的选择是放弃信任第三方为您混合资金并依赖智能合约的需求。但是,这种分散选项在隐私方面仍然存在问题,因为智能合约是透明的,因此可以通过账户的存款和取款历史记录轻松识别混合者合约。今年早些时候,Vitalik Buterin建议对智能合约进行高级设计,以避免在链上看到转让。但是,由于涉及链下交易和零知识证明,这种想法似乎尚未实现。

    4、监视分析使追踪交易更容易虽然将资金和交易混合在一起可以帮助掩盖交易历史并在区块链上清洗加密货币,但是技术不断发展,无论资金如何混合,我们都可以追踪资金。 市场上有几种可用的区块链分析和监控工具,这些工具可让您跟踪地址和模式,从而使您能够识别某些代币是否已通过某种形式的洗钱过程。

    借助区块链监视和分析的新功能,交易所可以轻松跟踪和追踪数字货币的来源,这意味着它们可以将某些地址列入黑名单并拒绝可疑来源的业务。 因此,尽管许多人可能会想到,但黑客和罪犯却望而却步,因为在区块链上洗币实际上比洗qian要困难得多。
    原文出自:https://www.bishijie.com/shendu/70320.html


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